Geldwäschereiprävention und Verifizierung bei uns

Wir führen jede Auszahlung nur nach vollständiger Identitätsprüfung durch. Diese Seite erklärt transparent, wann wir welche Dokumente verlangen, wie lange die Prüfung dauert und welche Regeln zu Einzahlungen und Auszahlungen gelten.

Unsere AML-Richtlinie

Als Betreiber mit Curaçao-Lizenz (Nummer 8048/JAZ2021-000) unterstehen wir den dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften. Altaprime B.V. als Eigentümerin trägt die operative Verantwortung für deren Umsetzung auf unserer Plattform. Wir setzen diese Vorschriften nicht als Formalität um, sondern als Kernbestandteil des Spieler- und Zahlungsverkehrs.

Wir melden verdächtige Transaktionen an die zuständigen Behörden, führen Risikobewertungen pro Spielerkonto durch und aktualisieren unsere internen Abläufe laufend. Verdächtige Muster sind für uns unter anderem aufeinanderfolgende Einzahlungen ohne Spielaktivität, Auszahlungen direkt nach Einzahlung sowie schnell aufeinanderfolgende Transaktionen zwischen mehreren Zahlungsmitteln. In solchen Fällen halten wir eine Auszahlung an, bis die Herkunft der Mittel geklärt ist.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung läuft in drei Etappen: bei der Registrierung, bei der ersten Auszahlung und ab bestimmten Schwellenwerten im laufenden Spielbetrieb. Schon bei der Registrierung bestätigen Sie Ihre Angaben zur Person, und wir gleichen diese mit den Daten Ihres Zahlungsmittels ab.

• Bei der Registrierung: Vollständiger Name, Geburtsdatum, Wohnadresse und E-Mail werden erfasst und auf Plausibilität geprüft.
• Vor der ersten Auszahlung: Identitätsdokument, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis.
• Bei Schwellenwerten: Erneute Prüfung bei erhöhten Summen oder ungewöhnlichem Transaktionsverhalten.
• Adressnachweis: Rechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate.

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern mit eingeschränktem Zugriffsrecht gespeichert. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung sehen die Daten. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, ausser an Behörden im Rahmen gesetzlicher Pflichten.

• Schritt 1: Laden Sie im Kontobereich unter «Verifizierung» Ihre Dokumente als Foto oder PDF hoch.
• Schritt 2:Unsere Mitarbeiter prüfen Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit den Kontodaten.
• Schritt 3: Sie erhalten das Resultat per E-Mail, bei Abweichungen mit konkreter Nachforderung.
• Schritt 4: Nach erfolgreicher Prüfung geben wir die Auszahlung frei (E-Wallets innerhalb von 24 Stunden, Karten und Banktransfer 1 bis 3 Werktage).

Nachweis der Geldquelle

Bei Auszahlungen über 5'000 CHF oder bei auffälligem Muster bitten wir Sie um einen Herkunftsnachweis. Das ist keine Vermutung gegen Sie als Person, sondern eine gesetzliche Vorgabe, die uns zur Klärung verpflichtet, woher die eingesetzten Mittel stammen.

Als Nachweise akzeptieren wir Lohnabrechnungen der letzten 3 Monate, Steuerbescheide, Kontoauszüge des Finanzinstituts, aus dem die Einzahlung stammte, oder Verkaufsdokumente wie einen Immobilien- oder Fahrzeugverkauf. Reicht ein Nachweis nicht aus, melden wir uns mit einer konkreten Liste fehlender Unterlagen. Bis zur Klärung bleibt die betroffene Auszahlung ausgesetzt, Ihr Konto bleibt für Einzahlungen und Spielgespräche normal nutzbar.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch ein automatisiertes Prüfsystem. Es vergleicht Beträge, Häufigkeit, Zahlungsmittel und Spielverhalten mit den für Ihr Konto erfassten Daten. Auffälligkeiten werden an unsere Compliance-Abteilung eskaliert, die den Fall manuell prüft.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich mit derselben Methode wie die Einzahlung, aus technischen Gründen Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Banktransfer, Bitcoin und Ethereum. Mindestauszahlung 20 CHF, maximal 5'000 CHF pro Woche. Für VIP-Mitglieder gelten höhere Limits und schnellere Bearbeitung. Gebühren erheben wir auf Ein- und Auszahlungen nicht.

Wenn Dokumente fehlen

Ohne vollständige Verifizierung führen wir keine Auszahlung durch, das gilt seit unserer Gründung 2019. Kommen Sie der Aufforderung nicht nach, stufen wir das Konto nach 30 Tagen als inaktiv ein und sperren es nach weiteren 60 Tagen vollständig. Guthaben auf gesperrten Konten wird erst nachträglich ausgezahlt, sobald die Verifizierung nachgeholt wurde.

Bei begründetem Verdacht auf Geldwäscherei oder Identitätsbetrug sperren wir ein Konto sofort, unabhängig von Fristen. Ebenso verfahren wir, wenn mehrere Konten auf dieselbe Person oder dasselbe Zahlungsmittel zurückgehen, da das gegen unsere AGB verstösst. Ein Einspruch ist jederzeit über [email protected] möglich; wir prüfen jeden Fall einzeln.

Aufbewahrung Ihrer Unterlagen

Wir bewahren Verifizierungsdokumente so lange auf, wie es die Gesetzgebung unserer Lizenz erheischt. Dies dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Behörden und Ihrem eigenen Schutz bei späteren Streitfällen. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente unwiderruflich.

Auf Wunsch informieren wir Sie darüber, welche Daten zu Ihrer Person gespeichert sind. Eine vorzeitige Löschung einzelner Dokumente ist nicht möglich, solange Ihr Konto aktiv ist, da die Fristen gesetzlich fixiert sind. Nach Kontolöschung verbleiben nur die zwingend vorgeschriebenen Mindestdaten im System.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Wildsultan Casino?

In der Regel 24 bis 48 Stunden nach Erhalt aller vollständigen Unterlagen. Unvollständige oder unleserliche Dokumente verlängern die Bearbeitung.

Welche Dokumente brauche ich für die erste Auszahlung?

Identitätsdokument (Pass oder ID), Adressnachweis (nicht älter als 3 Monate) und ein Nachweis zum Zahlungsmittel, etwa ein Foto der Kreditkarte mit verdeckten mittleren Ziffern.

Warum muss ich die Herkunft meiner Einzahlungen nachweisen?

Ab 5'000 CHF Auszahlungssumme oder bei auffälligem Transaktionsmuster verpflichtet uns die Gesetzgebung zur Klärung. Ihr Konto bleibt in dieser Zeit normal spielbar.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Wir führen keine Auszahlung durch. Nach 30 Tagen ohne Reaktion stufen wir das Konto als inaktiv ein, nach weiteren 60 Tagen erfolgt die vollständige Sperrung.